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证券代码:603659 证券简称:璞泰来 布告编号:2019-031

上海璞泰来新能源科技股份有限公司

关于参股复兴炭材暨相关买卖的布告

本公司董事会及整体董事确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

重要内容提示:

曩昔12个月内,公司未与相关方阔元企业进行相似的买卖。

公司拟向相关方阔元企业收买其所持有的复兴炭材28.57%股权。

危险提示:鉴于标的公司项目没有彻底投产,其前期产能有限,尚存在必定的危险和不确认性。

一、 相关买卖概述

近年来,跟着新能源轿车产销量快速增长,锂离子电池要害材料市哥本哈根场需求量旺盛,负极材料原材料针状焦及出产针状焦所需油浆及煤焦油等供给动摇较大,因而高品质、价格安稳的针状焦产品对负极材料的出产具有重要意义。枣庄复兴炭材科技有限公司(以下简称“复兴炭材”或“标的公司”)煤系针状焦项目背靠潍焦集团,具有长时间、安稳的煤焦油等质料来历和杰出的针状完本小说焦技能储备,具有较好的商场前景。公司拟经过参股标的公司的方法介入针状焦出产环节,一方面为公司负极材料首要原材料的长时间、安稳供给供给有用的战略确保,另一方面也将取得上游工业链延伸的经济效益。

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出于对上市公司负极材料事务开展所需原材料供给确保的战略考虑,并在项目投产前以较低本钱出资,经公司和大股东相关方阔元企业(上海)管上海普泰莱新能源科技有限公司布告(系列)-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 理有限公司(以久艹在线下简称“阔元企业”)洽谈赞同,公司拟以其前期出资本钱为根底,并考虑其承当的资金本钱,以1.4525元每注册资本金的价格收买其持有的标的公司28.57%股权(对应认缴注册资本10,000万元),买卖金额为14,525万元。

因阔元企业系公司控股股东、实践操控人、董事长梁丰先生独资建立的有限责任公司,依据《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩,阔元企业为公司相关法人,本次参股复兴炭材构成相关买卖。本相关买卖事项现已董事会审议经过,相关董事已逃避表决,独立董事宣布清晰赞赞同见;本次相关买卖事项未达公司股东大会审议规范,无需提交公司股东大会审议,也不构成《上市公司严重资产重组办理办法》规矩的严重资产重组。

二、 相关方介绍

(一) 阔元企业

1、 相关方联系介绍

阔元企业办理(上海)有限公司系公司控股股东、实践操控人、董事长梁丰先生建立的独资企业,为公司相关法人。

2、 相关人根本状况

注:以上数据系阔元企业2018年度财务数据,以上数据未经审计。

曩昔炸酥肉的做法12个月内,公司未与阔元企业进行买卖,与相关人梁丰先生的相关买卖金额未达上市公司最近一期经审计净资产5%以上。

三、 相关买卖标的根本状况

注1:以上数据系复兴炭材截止2019年4月30日的财务数据,现已中兴华会计师事务所(特别一般合伙)审计并出具《枣庄复兴炭材科技有限公司2019年1-4月财务报表审计报告书》(中兴华审字(2019)第150043号)。

注2:山东潍焦控股集团有限公司控股股东为潍坊复兴出资有限公司,持股份额为64%,山东潍焦控股集团有限公司与潍坊复兴出资有限公司为共同行动听,为复兴炭材的实践操控人。

注3: 张筱雨人体艺术宁波梅山保税港区庐峰凯临出资合伙企业(有限合伙)系璞泰来控股私募基金办理公司办理的私募基金。

枣庄复兴炭材科技有限公司成立于2017年9月,系山东潍焦控股集团有限公司(简称“潍焦集团”)的控股子公司,是一个以软沥青为质料,首要出产锂离子电池负极材料、超高功率电极材料用高品质煤系针状焦产品。复兴炭材一期年产4万吨针状焦设备已根本建成,现在处于设备调试阶段行将投产,其后续将根上海普泰莱新能源科技有限公司布告(系列)-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 据商场需求状况进一步规划和扩展产能。项目依托大股东潍焦集团在煤化工职业多年曹西平潘若迪红鞋事情堆集的经历,以及上游煤化工工业链的配套资源,在原材料收买、工艺技能开发、副产品出售及办理团队建造方面具有较大优势。

复兴炭材依托潍焦集团的战略开展规划,以潍焦集团园区原材料及技能储备资源为依托,扶植以电极材料为龙头的炭素新材料事务,不断拓宽相关绿色环保炭素贵利王新材料项意图研制。在十三五期间此项目将成为新的工业结构模块及经济增长点,在本身开展壮大的一起也必将为当地经济的快速开展做出奉献。

四、 相关买卖的首要内容

1、 标的股权

公司本次拟以14,525万元收买相关方阔元企业直接持有的标的公司复兴炭材28.57%股权,对应认缴注册资本为10,000万元(已实缴出资)。

2、 定价准则及转让价款

2018年11月,公司控股股东、实践操控人、董事长梁丰先生出于对标的公司煤系针状焦项目商场前景、质料来历和相关技能工艺的认可,于2018年11月5日经过其个人独资公司阔元企业与山东潍焦、复兴出资及复兴炭材签署《出资协议》,协议约好阔元企业以1.4元每注册资本金的上海普泰莱新能源科技有限公司布告(系列)-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 价格对复兴炭材进行增资,增资金额为14,000万元,对应注册资本为10,000万元。2019年5月,标的公司完结厂房建造及设备装置,开始具有试出产条件,悉数投产后将具有年产4万吨煤系针状焦的产能。

为提高公司负极材料原材料针状焦的供给确保,并以较低本钱出资标的公司,经公司与控股股东、实践操控人、董事长梁丰先生洽谈,梁丰先生赞同转让阔元企业所持有的复兴炭材股权。公司以其出资金额14,000万元为根底,并参照商场利率水平对其前期投入期间所承当的资金本钱予以三浦折叠法补偿。经两边洽谈确认本次买卖以14,525万元收买相关方阔元企业所持有的复兴炭材28.57%股权(即1.4525元每注册资本金)。本次相关买卖定价遵从了公平、公平、揭露的失望之塔97准则,契合公司利益,不存在危害中小股东利益的景象。

3、 股权转让协议首要内容

转让方:阔元企业办理(上海)有限公司

受让方:上海璞泰来新能源科技股份有限公司(1) 股权转让价格与付款方法

阔元企业赞同将其持有的复兴炭材28.57%的股权(认缴出资额10,000万元人民币)以14,525万元人民币转让给公司,公司赞同按此价格及金额购买该股权。

公司赞同在本协议签定之日起15日内,将转让费14,525万元人民币一次性支交给阔元企业。

(2) 确保

阔元企业确保所转让给公司的股权是阔元企业在复兴炭材的实在出资,是阔元企业合法具有的股权,阔元企业具有彻底的处分权。阔元企业转让其股权后,其在复兴炭材原享有的权力和应承当的责任,随股权转让而由公司享有与承当。

(3) 盈亏分管

复兴炭材依法办理改变挂号后,公司即成为复兴炭材的股东,按规章规矩共享赢利与分管亏本。

(4) 税费分管

股权转让悉数费用(包含手续费、税费等),由甲乙两边按法律法规的规矩各自承当。

4、 其他组织

复兴炭材设有董事会,成员5人;设有监事会,成员3人;本次股权转让后,公司有权向枣庄复兴炭材科技有限公司提名董事2人、监事1人。

本次买卖中,复兴炭材原股东均已声明抛弃优先认购权。本次买卖不触及人员安顿等状况。

五、 该相关买卖的意图和对上市公司的影响

复兴炭材控股股东潍焦集团567能够为项意图施行供给杰出的技能支持,且其出产过程中发生的煤焦油、软沥青等副产品能够为复兴炭材的煤系针状焦出产供给长时间、安稳钢铁侠1的质料供给。公司经过参股梦小楠针状焦出产企业,对确保公司负极材料要害原材料针状焦的供给具有重要战略意义,进一步完善了公司负极材料全工业链布局并取得上游工业链延伸的经济效益。但鉴于标的公司项目没有彻底投产,其前期产能有限,尚有必定的危险和不确认性。

六、 该相关买卖应当实行的审议程序和专项定见

(一) 审议程序

2019会议记录格局年6月13日,公司上海普泰莱新能源科技有限公司布告(系列)-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 举行第二届董事会第四次会议,审议经过《关于参股复兴炭材暨相关买卖的方案》,其间相关董事梁丰先生逃避表决,该项方案由4名非相关董事表决,并以4票赞同,0票对立以及0票放弃取得经过,独立董事宣布清晰赞赞同见,该事项无需提交股东大会审议。

(二) 独立董事事前认可定见

本次董事会会议之前,公司已就本次董事会审议的相关买卖事项与独立董事进行了充沛的交流,提交了相关文件,独立董事共同以为本次相关买卖契合公司利益,赞同将有关方案提交董事会评论、表决。

(三) 独立董事定见

公司独立董事经仔细审理相关材料,根据独立、客观判别的准则以为:本次相关买卖事项,系为确保公司负极材料产品原材料安稳供给的战略布局,为轿车摇号成果查询公司实践事务开展所需,买卖遵从了公平、公平、揭露的准则,不存在危害公司及其股东、特别是中小股东利益的景象。因而,咱们赞同上述相关买卖事项。

(四) 审计委员会定见

经审议,公司审计委员会以为:公司此次相关买卖遵从了自愿、等价、有偿、公平缓诚信的准则,不会对公司主营事务的独立性发生影响,不存在危害公司及其股东,尤其是中小股东利益的行为。

(五) 监事会定见

经审议,公司监事会以为:公司本次相关买卖遵从了公平、公平、揭露的准则,不会对公司主营事务的独立性发生影响,也没有使公司对相关方发生依靠。不存在危害公司及其股东,尤其是中小股东利益的行为。

(六) 保荐组织核对定见

保荐组织查阅了相关材料,审理了公司相关董事会方案、监事会方案及独立董事定见。经核对,保荐组织以为:公司本次收买复兴炭材部分股权暨相关买卖的事项,已上海普泰莱新能源科技有限公司布告(系列)-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 经董事会及监事会审议经过,公司独立董事宣布了事前认可定见及清晰赞同的定见,且本次买卖无需提交公司股东大会审议。公司上述相关买卖实行了必要的决策程序,契合《公司法》、《上海证咪咕阅览券买卖所股票上市规矩》、《公司规章》等有关规矩,保荐组织对公司本次收买复兴炭材部分股权暨相关买卖事项无异议。

七、 危险提示

标的公司项目没有彻底投产,其前期产能有限,尚存在必定的危险和不确认性。公司提请广阔出资者留意危险。

特此布告。

董 事 会

2019年6月14日

证券代码:603659 证券简称:璞泰来 布告编号:2019-032

关于公司股东部分股份免除质押的布告

本公司董事会及整体董事上海普泰莱新能源科技有限公司布告(系列)-betway88客户端_betway手机客户端_必威体育app下载 确保本布告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的实在性、准确性和完整性承当单个及连带责任。

上海璞泰来新能源科技股份有限公司(以下简称“璞泰来”或“公司”)于2019年6月13日收到持股5%以上股东宁波梅山鲳鱼的做法保税港区阔甬企业办理有限公司(以下简称“阔甬企业”)的告诉,其在国泰君安证券股份有限公司办理了部分股份免除质押的事务,具体状况如下:

阔甬企业于2017年12月11日,将其持有的2,475.16万股公司股票向国泰君安证券股份有限公司办理了股票质押式回购买卖,占公司总股本的5.69%,具体内容详见公司山水于2017年12月13日在上海证券庞麦郎买卖所网站发表的《上海璞泰来新能源科技股份有限公司关于公司股东进行质押式回购买卖的布告》(布告编号:2017-020)。 老公我要

2019年6月12日,阔甬企业办理了上述部分股份的免除质押的手续,本次免除质押的股份数量为123.00万股,占公司总股本的0.28%。

截止本布告日,阔甬企业持有公司股份2,475.16万股,占公司总股本的5.69%,本次股份质押免除后,阔甬企业累计质押股份数量为2,352.16万股,占其所持有公司股份总数的95.03%,占公司总股本的5.41%。

特此布告。

董 事 会

2019年6月14日

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